lavagem de dinheiro

Gusttavo Lima pode ser dono oculto de ex-patrocinadora do Corinthians, diz polícia

editor30 de setembro de 2024

Por editor30 de setembro de 202466

Defesa negou que cantor seja sócio da Vai de Bet, uma das empresas citadas na Operação Integration ResumoGusttavo Lima é investigado pela PC-PE por lavagem de dinheiro e organização criminosa,...

Polícia

Ex-deputada de 72 anos é presa por corrupção e lavagem de dinheiro na Baixada Fluminense

editor1 de abril de 2024

Por editor1 de abril de 2024189

A ex-deputada federal do Rio de Janeiro Almerinda Filgueiras de Carvalho, de 72 anos, foi presa nesta segunda-feira (1/04), pela Polícia Federal, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense....

Polícia

Mirelis Zerpa, esposa do ‘Faraó dos Bitcoins’ é presa em Chicago

editor27 de janeiro de 2024

Por editor27 de janeiro de 2024143

Autoridades norte-americanas prenderam Mirelis Zerpa, esposa de Gladison Acácio dos Santos, o “Faraó dos Bitcoins”, na sexta-feira (26). Ela foi encontrada em Chicago, nos Estados Unidos, numa cooperação internacional entre...

Polícia

Polícia Federal indicia ex-secretário de Palmas por lavagem de dinheiro e associação criminosa

editor19 de dezembro de 2023

Por editor19 de dezembro de 2023211

A Polícia Federal indiciou o ex-secretário Edmilson Vieira das Virgens por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Ele foi preso em agosto deste ano após a Polícia Federal encontrar bolsas...

Polícia

Conheça Evelin da Rosa Baladan, esposa do chefe de tráfico no Pará que foi presa na Barra da Tijuca

editor7 de dezembro de 2023

Por editor7 de dezembro de 2023337

Evelin da Rosa Baladan, de 25 anos, presa no domingo e apontada como mulher de um dos chefes do tráfico do Pará, tinha uma loja de roupas na Penha, estudou...

Polícia

Operação Dracma fecha caso de esquema de rifas e lavagem de dinheiro com oito indiciados

editor29 de agosto de 202329 de agosto de 2023

Por editor29 de agosto de 202329 de agosto de 2023274

A Polícia Civil do Estado do Amazonas finaliza as investigações que culminaram com a deflagração da Operação Dracma, fechando o caso com oito indiciados por 11 crimes. As investigações começaram...

Justiça

Mauro Cid e pai são alvo de investigação da PF por venda ilegal de presentes do governo em países estrangeiros

editor11 de agosto de 202311 de agosto de 2023

Por editor11 de agosto de 202311 de agosto de 2023282

A Polícia Federal (PF) cumpre nesta sexta-feira (11), mandados de busca e apreensão contra o general Mauro César Cid, pai do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair...

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