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Influencers envolvidos no esquema de rifas não podem sair da cadeia por ordem da justiça

Redação - Portal NDC — Sun, 22 Oct 2023 23:19:06 +0000

O influencer João Lucas da Silva Alves (24), conhecido como “Lucas Picolé”, investigado por suspeita de fraude com a venda de rifas pela internet, em Manaus, não poderá deixar a cadeia, mesmo após a Justiça do Amazonas ter determinado, na sexta-feira (20), a soltura dele no processo que investiga o esquema.

Na sexta, a 4ª Vara Criminal de Manaus determinou a liberdade provisória de Lucas Picolé, como também revogou a prisão domiciliar da influencer Isabelly Aurora Simplício Souza. Já Enzo Felipe da Silva Oliveira (24), o “Mano queixo”, também envolvido no esquema, continua preso.

No entanto, além da investigação de fraude com a venda de rifas pelas redes sociais, Picolé e Mano Queixo estão respondendo outro processo na justiça estadual, mas pelo crime de tráfico de drogas.

Nesse, os dois já foram denunciados pelo Ministério Público do Amazonas pelos crimes de tráfico, associação para o tráfico e posse de arma de fogo de uso restrito e, inclusive, viraram réus.

Ainda no processo, a justiça não concedeu liberdade provisória para nenhum dos dois e, por isso, mesmo beneficiado pela liberdade provisória na ação penal que investiga o esquemas rifas, Picolé vai continuar no sistema prisional do Amazonas.

“Ele permanece preso pela acusação de tráfico de entorpecentes, mas com certeza ele será inocentado. Como é um processo em sigilo absoluto, nós não podemos falar muita coisa”, disse o advogado do influencer, Vilson Benayon.

Fonte: G1

Operação Dracma fecha caso de esquema de rifas e lavagem de dinheiro com oito indiciados

Redação - Portal NDC — Tue, 29 Aug 2023 18:28:48 +0000

A Polícia Civil do Estado do Amazonas finaliza as investigações que culminaram com a deflagração da Operação Dracma, fechando o caso com oito indiciados por 11 crimes.

As investigações começaram no início deste ano, onde era apurado a existência de uma organização criminosa responsável por gerir um esquema de rifas clandestinas e ilegais, promovendo em seguida a dissimulação e lavagem de dinheiro por meio das práticas criminosas.

A Polícia identificou que os influenciadores digitais Lucas Picolé, Mano Queixo, Isabely Aurora e Aynara Ramilly, mantinham um esquema de divulgação e promoção dos jogos de azar, escondendo os recursos decorrentes das vendas de bilhetes eletrônicos por meio da lavagem de dinheiro.

Durante as investigações foi possível identificar que o ex-companheiro da Isabely Aurora, o nacional Paulo Victor, bem como sua mãe, Isabela Simplício, auxiliaram na lavagem de dinheiro e ocultação de recursos, além de utilizarem contas bancárias para recebimento dos valores.

Segundo o delegado titular, Cicero Túlio, “parte da quadrilha eram influenciadores digitais e se valiam da grande quantidade de seguidores, para pulverizar esse tipo de golpe. Os investigadores concluíram que inclusive, a plataforma utilizada para os sorteios, poderia ser manipulada facilmente pelos autores, o que acabava fazendo com que, em algumas oportunidades, escolhessem os ganhadores. Todo o esquema de lavagem de dinheiro, foi desbaratada a partir dos relatórios da Coafe, dos depoimentos e dos milhares de documentos que foram apreendidos durante o percurso da investigação”, informou.

O Integrante da quadrilha identificado como Marcos Vinicius Alves Maquiné, também foi indiciado após se apresentar à polícia e relatar que cerca de R$ 1 Milhão, teria passado por sua conta no esquema de lavagem de dinheiro, tendo realizado a compra de um veículo Hilux, apreendido durante a segunda fase da Operação Dracma.

A cunhada do Lucas Picolé, identificada como Flávia Ketlem, presa na primeira fase da Operação, era responsável por gerenciar a lavagem de capitais e escoar os recursos oriundos das rifas do Lucas Picolé, dissimulando todo dinheiro na manutenção de uma loja de roupas falsificadas.

Fonte: Correio da Amazônia

Influenciadores são presos em operação que investiga fraude na venda de rifas pela internet em Manaus

Redação - Portal NDC — Thu, 29 Jun 2023 12:41:12 +0000

Dois influenciadores digitais foram presos durante uma operação da Polícia Civil do Amazonas que investiga fraude na venda de rifas pela internet, em Manaus. A prisão ocorreu na manhã desta quinta-feira (29). Além dele, um terceiro influencer também é alvo da operação.

De acordo com a equipe de investigação do 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que comanda a operação, os carros e motos eram oferecidos nas redes sociais dos influencers por meio de rifas.

Os sorteados das rifas eram amigos ou conhecidos dos influenciadores e os carros, após os sorteios, voltavam para eles.

Até o momento foram apreendidos seis veículos, sendo cinco carros e uma moto.

Foto: Nainy Castelo Branco/Rede Amazônica

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