Ação tem como alvo facções criminosas. Mandados de prisão e busca e apreensão estão sendo cumpridos em Minas Gerais, Amazonas, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Uma operação conjunta do Ministério Público do Amazonas com os Ministérios Públicos de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo foi deflagrada nesta quinta-feira (25) para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. A ação tem como alvo facções criminosas.

Mandados de prisão e busca e apreensão estão sendo cumpridos em Minas Gerais, Amazonas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. No Amazonas, as ações ocorrem nas cidades de Manaus e Tabatinga, onde empresas de fachada são investigadas por envolvimento no esquema.

Os detalhes sobre os presos e os materiais apreendidos ainda não foram divulgados.

A Justiça determinou o bloqueio de R$ 223,5 milhões em contas bancárias e criptoativos. O valor total movimentado pela organização criminosa nos quatro estados ultrapassa R$ 18 bilhões, segundo as investigações.

A operação é resultado de uma força-tarefa que apura a atuação das facções no tráfico de drogas e na ocultação de valores por meio de empresas fictícias e movimentações financeiras suspeitas.

Ministério Público do Amazonas (MPAM) — Foto: Divulgação

Fonte: G1

Defesa negou que cantor seja sócio da Vai de Bet, uma das empresas citadas na Operação Integration

Resumo
Gusttavo Lima é investigado pela PC-PE por lavagem de dinheiro e organização criminosa, com suspeitas de ser sócio oculto da Vai de Bet, empresa ex-patrocinadora do Corinthians.

As investigações da Polícia Civil de Pernambuco (PC-PE) sobre o cantor Gusttavo Lima ganharam um novo episódio neste domingo, 29. Agora, a polícia disse acreditar que o artista seja uma espécie de dono oculto da Vai de Bet, empresa ex-patrocinadora do Corinthians e uma das citadas na Operação Integration, que apura um suposto esquema de jogos ilegais.

Gusttavo Lima foi indiciado pela PC-PE por lavagem de dinheiro e organização criminosa. A investigação tem como alvos 53 pessoas, incluindo bicheiros, empresários e a advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra.

O inquérito encontrou um documento que aponta que Gusttavo Lima virou sócio da Vai de Bet em julho deste ano, com participação de 25%. Apesar da data no documento, a investigação acredita o artista já era uma espécie de dono oculto da empresa, apontou o Fantástico, da TV Globo, neste domingo.

Em 2023, a Vai de Bet começou um patrocínio milionário com o Corinthians, o que virou algo de outra investigação em São Paulo. À polícia, um conselheiro do clube contou, em depoimento, que o presidente do clube chegou a falar com Gusttavo Lima por telefone e que teria afirmado que já sabia que o cantor seria um dos donos da Vai de Bet.

Ao Fantástico, o Corinthians disse que o caso está na Justiça e que o clube não trata mais de questões ligadas a essa empresa.

Investigado na operação, o empresário e dono da Vai de Bet, José André da Rocha Neto, afirmou à reportagem diz que Gusttavo Lima tem direto a 25% da marca, mas que o artista não é sócio nem participa da administração. Rocha Neto disse ainda que contatou Gusttavo Lima para que o artista fosse embaixador da Vai de Bet e que passou a frequentar eventos do cantor junto com sua esposa. Um deles foi o aniversário do sertanejo, cuja festa aconteceu na Grécia. Na ocasião, o casal teve a prisão decretada e não se apresentou.

A partir desta suposta ajuda a foragidos, a prisão de Gusttavo Lima foi decretada em 16 de setembro. A decisão caiu, em segunda instância, no dia seguinte.

Em nota enviada ao Fantástico, a defesa de Gusttavo Lima diz que o cantor não é sócio da Vai de Bet e que o contrato encontrado pela polícia indica que ele tem 25% de eventual venda da marca.

Fonte: Terra

A ex-deputada federal do Rio de Janeiro Almerinda Filgueiras de Carvalho, de 72 anos, foi presa nesta segunda-feira (1/04), pela Polícia Federal, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Condenada por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, Almerinda atualmente é secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Igualdade Racial na prefeitura de São João de Meriti.

Segundo a Polícia Federal, a prisão é decorrente de investigações que remetem ao ano de 2006, quando foi deflagrada a Operação Sanguessuga, contra a ‘máfia das ambulâncias’, para desarticular um grupo criminoso formado por parlamentares e empresários, o qual fraudava licitações para aquisição de ambulâncias em prefeituras de, ao menos, 20 estados brasileiros.

A partir de informações de inteligência, a ex-deputada foi localizada na Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Igualdade Racial de São João de Meriti. O mandado de prisão preventiva decorrente de decisão condenatória foi expedido pela 7° Vara da Seção da Justiça Federal em Mato Grosso no dia 25 de março de 2024.

Após a formalização da prisão, Almerinda foi encaminhada para o sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ela deve cumprir pena de nove anos de reclusão pelos crimes cometidos.

Em nota, a prefeitura de São João de Meriti disse que não tinha conhecimento da investigação sobre a ex-parlamentar. Ela assumiu o cargo de secretária de Assistência Social em 2021. Agora, só depois da prisão e da nota emitida pela Polícia Federal, é que foi possível saber que havia um processo em curso desde 2006 e que corria em segredo de justiça. A prefeitura informou ainda que também está acompanhando o caso.

Fonte: Extra

Autoridades norte-americanas prenderam  Mirelis Zerpa, esposa de Gladison Acácio dos Santos, o “Faraó dos Bitcoins”, na sexta-feira (26). Ela foi encontrada em Chicago, nos Estados Unidos, numa cooperação internacional entre a Polícia Federal, o U.S Immigrations and Customs Enforcement (ICE) e o Serviço Secreto norte-americano. A prisão, segundo as autoridades, foi por ilegalidades do visto da venezuelana. A Justiça americana decidirá o seu futuro.

Mirelis é sócia do marido na GAS Consultoria Bitcoin. Eles são investigados por lavagem de dinheiro e, segundo as investigações, movimentaram R$ 38 bilhões entre 2015 e 2021. Eles são acusados de montarem um esquema de pirâmide usando as criptomoedas.

No final do ano passado, ela obteve um Habeas Corpus do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A relatora foi a ministra Daniele Teixeira, que determinou, invés da prisão preventiva, que ela entregasse o passaporte e usasse tornozeleira eletrônica. Ela também foi proibida de ter contato com o marido, de realizar investimentos e saques. Passou dois anos com o nome na lista de procurados da Interpol, mas teve seu nome retirado da difusão vermelha em 26 de dezembro. O Ministério Público Federal recorreu da decisão, mas o pedido ainda não foi avaliado pela ministra. Está marcada uma audiência presencial para terça-feira, onde ela teria que se apresentar à Justiça brasileira.

“A regra hoje internacional das cooperações é que os países cooperam efetivamente entre si. Então provavelmente vai ter uma conversa com os três países (Brasil, EUA e Venezuela), e hoje muito mais facilitada”, explica a advogada criminalista Rafaela de Otero, sócia do escritório OCM Advogados.

A defesa de Mirelis aguarda informações oficiais do governo americano. Em nota, disseram que ela fez contato com a família e que o motivo da prisão foi “uma irregularidade formal em seu visto, que era de desconhecimento de seus advogados”.

Mirelis deixou o país antes das investigações e vivia nos EUA desde 2021. Ela havia entrado no território americano com um visto de estudante, obtido com auxílio de Ricardo Rodrigues Gome, ex-piloto da Varig que tinha ligações com o traficante colombiano Pablo Escobar.

A polícia investiga se em solo americano ela continuava a coordenar o esquema. Nos últimos meses, ela reativou as redes sociais onde afirmou que a empresa não tinha mais como indenizar os clientes. Ainda compartilhava seus trabalhos como DJ e artes feitas com inteligência artificial. Já depois de presa, seu perfil postou um vídeo onde ela aparece como a Mulher-Maravilha.

Gladison Acácio está preso desde 2021, e há um ano foi transferido para o presídio federal de Catanduvas, no Paraná. O Faraó dos Bitcoins ainda tem cinco prisões preventivas em rigor.

“A prisão em Catanduvas foi renovada apesar das alegações da defesa, que contesta a permanência dele. A administração do presídio e o MPF se manifestaram contra o retorno dele ao Rio”, diz a advogada Juliana Bierrenbach.

A venezuelana Mirelis Diaz Zerpa, estava foragida a dois anos, em situação ilegal no EUA. Segundo as autoridades brasileiras, ela havia entrado no território americano com um visto de estudante, obtido com auxílio de um ex-piloto da Varig que tinha ligações com o traficante colombiano Pablo Escobar.

Fonte: Extra

A Polícia Federal indiciou o ex-secretário Edmilson Vieira das Virgens por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Ele foi preso em agosto deste ano após a Polícia Federal encontrar bolsas e caixas com R$ 3,6 milhões em um apartamento. O relatório da investigação foi concluído no início de dezembro.

Também foram indiciados pelos mesmos crimes Marco Antônio Silva Santos, primo do ex-secretário, e Ernando Laguna da Fontoura, apontado como suposto operador do esquema.

”O advogado Maurício Haeffner, que faz a defesa de Edmilson, disse que não vai se manifestar sobre o caso.

O suposto esquema de corrupção foi descoberto pela Polícia Federal durante duas operações que investigam contratos da Prefeitura de Palmas para transporte escolar e compra de kits pedagógicos.

Edmilson chegou a ser preso durante a operação, mas foi liberado após pagar fiança de R$ 100 mil. Segundo a PF, o valor foi pago a partir de transferências da própria conta corrente dele. Na época ele acabou sendo exonerado junto com a secretária de educação.

As investigações apontaram indícios de lavagem de dinheiro relacionado aos R$ 3,6 milhões e aproximadamente quatro quilos de ouro encontrados no apartamento. A PF acredita que o dinheiro seja fruto de corrupção.

Grande quantidade de dinheiro foi apreendida pela Polícia Federal. Foto: PF/Divulgação

“O dinheiro apreendido e as joias não possuem origem lícita, pelo contrário, há fortes indícios de que seja fruto da continuidade delitiva de corrupção de agentes públicos, perpetrada pelos investigados na administração púbica municipal, portanto, passível de demonstrar materialidade do delito”, diz trecho do documento.

Também foi constatada ocultação de patrimônio em relação à locação do próprio apartamento, que estava no nome de Marco Antônio, mas seria pago pelo ex-secretário.

A polícia também aponta que Edmilson usava as contas do primo e de Ernando Laguna para fazer transferências bancárias. Em uma das ocasiões o ex-secretário teria determinado a transferência e saque de aproximadamente R$ 190 mil.

O relatório diz que Ernando chegou à sede da PF para prestar depoimento usando um carro que está no nome do ex-secretário. Além disso, foram encontradas digitais dele nos pacotes de dinheiro apreendidos. Por isso, ele é apontado como operador do suposto esquema.

Compra de terreno

Outros indícios de lavagem de dinheiro estão relacionados à compra de um terreno de mil metros quadrados na região sul de Palmas. Segundo a investigação, Edmilson supostamente usou o primo, que afirmou ter renda mensal de R$ 2 mil, para comprar o imóvel por R$ 500 mil.

Essa compra, conforme a investigação, aconteceu apenas três dias antes do próprio secretário assinar um decreto aprovando a construção de um loteamento na região.

A compra foi feita no dia 20 de junho de 2023 e o decreto foi assinado no dia 23 do mesmo mês pela prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB), pelo secretário da Casa Civil e por Edmilson Vieira das Virgens, então secretário de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais. O g1 e a TV Anhanguera solicitaram um posicionamento da Prefeitura de Palmas e aguardam retorno.

“Foram estas as diligências realizadas no bojo do inquérito policial e que permitiram amealhar elementos robustos de autoria e materialidade de pelo menos quatro atos distintos de lavagem de dinheiro e que envolvem os investigados supracitados e que serão, a partir deste relatório, tratados nos autos como Indiciados, pelos motivos a seguir”, diz trecho do documento.

Fonte: G1

Evelin da Rosa Baladan, de 25 anos, presa no domingo e apontada como mulher de um dos chefes do tráfico do Pará, tinha uma loja de roupas na Penha, estudou técnica de edificações e mantinha perfis privados nas redes sociais. No TikTok, apenas cinco vídeos publicados: dois de coreografias e três de dublagens.

A jovem, segundo a Polícia Civil, movimentou cerca de R$ 2 milhões em suas contas bancárias, suspeitas de serem usadas para lavagem de dinheiro e extorsão. Ela é investigada por lavagem de dinheiro, associação para o tráfico e tráfico de drogas.

Segundo a polícia, Evelin é mulher de Anderson Souza Santos, o Latrol, apontado como um dos integrantes de uma facção do Pará. Os chefes do bando estão escondidos em favelas do Rio. Latrol também era um dos principais comparsas de Léo 41, que morreu em uma operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, em março.

A loja na Penha, de nome fantasia Baladan Modas e Acessórios, ficava na Rua Aimoré, residencial e com bares, quitandas e mercados locais. A polícia investiga se o estabelecimento é utilizado dentro do esquema de lavagem de dinheiro, oriundo da extorsão de comerciantes no estado do Pará.

Em fevereiro de 2022, oito pessoas foram assassinadas nessa rua durante uma operação policial, todas apontadas como suspeitas pela polícia.

Segundo as investigações, Evelin chegou ao Rio no início de 2021, e morava no Complexo da Penha, na Zona Norte, com apoio de criminosos da região. Ela foi presa quando saía de um quiosque na Praia da Reserva, Zona Oeste do Rio, após uma festa no domingo. Uma amiga estava com ela no momento da prisão, e foi detida quando se preparava para entrar em um carro de aplicativo.

A prisão foi feita com apoio da DHC, DHNSG, DRE, DRACO e SSINTE e faz parte da operação Acerto de Contas, que prendeu 18 pessoas por organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Na primeira fase, além das prisões e apreensões, foi realizado o bloqueio bancário no valor superior a R$ 6 milhões na conta dos investigados.

Fonte: Extra

Fonte: Correio da Amazônia

A Polícia Federal (PF) cumpre nesta sexta-feira (11), mandados de busca e apreensão contra o general Mauro César Cid, pai do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília. Cid (filho) também é alvo da PF.

A operação também ocorre contra o ex-advogado de Jair Bolsonaro, Frederick Wassef.

Segundo informações preliminares, era o pai do tenente-coronel que tentava vender as joias em Miami, nos Estados Unidos. O tenente do Exército Osmar Crivelatti, outro ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, também é alvo da operação.

Crivelatti foi responsável por “cuidar das joias sauditas e monitorar na fazenda do Piquet”. O acervo no local era composto por mais de 9 mil objetos, ocupam um espaço de aproximadamente 200m³ na Fazenda Piquet, localizada em região próxima ao lago Sul, área nobre de Brasília.

Segundo a PF, o militar e outros integrantes do governo investigados são suspeitos de utilizar a estrutura do Estado brasileiro para desviar bens de alto valor patrimonial, entregues de presente por autoridades estrangeiras em missões oficiais a representantes do Estado brasileiro, e vender em outros países.

A investigação apontou até o momento, que os valores obtidos dessas vendas ilegais foram convertidos para dinheiro em espécie e ingressados no patrimônio pessoal dos investigados.

A PF diz que o dinheiro era recebido por meio de pessoas interpostas e sem usar o sistema bancário formal, com o objetivo de ocultar a origem, localização e propriedade dos valores.

Para as autoridades, os fatos investigados configuram, em tese, os crimes de peculato e lavagem de dinheiro.

Os quatro mandados estão sendo cumpridos em Brasília, São Paulo (SP) e Niterói (RJ).

A operação, batizada de “Lucas 12:2”, “tem o objetivo de esclarecer a atuação de associação criminosa constituída para a prática dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro”, disse a PF em nota.

As ações ocorrem dentro do inquérito policial que apura a atuação do que se convencionou chamar “milícias digitais” em tramitação perante o Supremo Tribunal Federal, que autorizou as buscas.

Fonte: CNN Brasil